重庆建股份股份有限公司

第五届董事会第十七次降神会公报

公司管理人员和董事会许诺保证。、正确、使完整,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性报告或专攻错过。

2010年5月14日,公司将使充满第五届董事会第十七次降神会。。2010年5月25日午前描写聚集。有11位董事列席了降神会。,在位的,关系董事6名。,他们是李华光。、吕洪贤、888真人赌博、滕峰、王锟、杨荣庆;5名非关系董事,他们是郝琳。、陈兴书、王军、于建峰、程元伟。降神会的叫进来和聚集适合使关心法度和、法规的规则,降神会合法无效。降神会的评议和经过:

《论重庆市南方吹来的骑摩托车的创建工艺探究与切开股份有限公司的可取之处》(详见公报编号2010-030)。关系董事避开公认,非关系董事公认,开票出现5票。、0票绷紧肌肉、0弃权。

该摇动得到了一名孤独董事的认可,并预告了一份孤独的,置信在许诺现存的探究与切开的预述下,公司与奇纳南方吹来的产业小集团公司、奇纳嘉陵实业股份股份有限公司(小集团、济南摩托自行车骑摩托车股份有限公司、洛阳北部的商业小集团股份有限公司使被安排好重庆南方吹来的骑摩托车股份有限公司,欢心更预付商业的探究与切开分娩能力和程度,雄健促进技术晋级和一种合意的人的不同型式使最优化,同时,本人适宜探究相干合意的人的开展,为构象转移晋级供技术和合意的人绷紧肌肉。该事项的决策程序合法无效。,适合证券上市的公司和整个合伙的使受益,对公司及等等合伙无伤害,首要地小合伙和非关系合伙的使受益。

以此方法使充满。

重庆建股份股份有限公司董事会

5月26日,2

贴纸编码:200054贴纸承担:公报编号B:2010-031

重庆建股份股份有限公司

SUP第十二届董事会第五次降神会公报

公司管理人员及其中西部及东部各州的县议会许诺、正确、使完整,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性报告或专攻错过。

2010年5月14日,公司将使充满第五届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会。降神会于2010年5月25日描写聚集。,中西部及东部各州的县议会主席陈凤珍联结公认,掌管韩发电公司、吴伟刚、程福凯、陶旭倩。降神会的评议和经过:

《论重庆市南方吹来的骑摩托车的创建工艺探究与切开股份有限公司的可取之处》(详见公报编号2010-030)。开票出现5票。、0票绷紧肌肉、0弃权。

以此方法使充满。

重庆建股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

5月26日,2

贴纸编码:200054贴纸承担:公报编号B:2010-030

重庆建股份股份有限公司

论重庆市南方吹来的骑摩托车的创建

科学与技术开展股份有限公司及关系方买卖公报

公司管理人员和董事会许诺保证。、正确、使完整,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性报告或专攻错过。

一、外资概略

为了更上涨公司的探究与切开分娩能力,雄健促进技术晋级和一种合意的人的不同型式使最优化,在许诺公司现存的探究与切开分娩能力的预述下,本公司拟与奇纳南方吹来的产业小集团公司协调。:南方吹来的产业)、奇纳嘉陵实业股份股份有限公司(小集团(以下缩写词:奇纳嘉陵、济南摩托自行车骑摩托车股份有限公司(以下缩写词:济南轻便铁道、洛阳北部的商业小集团股份有限公司(以下缩写词:洛阳北部的)协同出资的成立重庆南方吹来的骑摩托车工艺探究与切开股份有限公司(以下称探究与切开公司)。此项值得买的东西方法每一关系买卖。,关系董事必然的废止对该可取之处举行公认。。

2010年5月25日,第五届董事会第十七次降神会以描写方法聚集。。有11位董事列席了降神会。,在位的,关系董事6名。,5名非关系董事,经非关系董事评议并公认经过了《论重庆市南方吹来的骑摩托车的创建工艺探究与切开股份有限公司的可取之处》,孤独董事的事前认可和孤独董事的。停飞本公司条例的规则,该可取之处摒弃参考合伙大会评议。。

二、值得买的东西相干主旋律引见

1、奇纳南方吹来的产业小集团公司:公司桩合伙

记录地址:北京市西城区礼河路三号4

法定代理人:徐斌

记录资本:1,264,500万210万元

首要经纪范围:国度资产值得买的东西、作业控制;光学合意的人、电子及光电现象合意的人、夜视器材、机械、交通工具、用仪器装备、消防器材、环保准备、工程施工机械、人和交际准备、化工气质(危急化学品除外、金属和非金属气质及其合意的人、基建气质的开展、设计、创造、经销;有价值的物品贮存等。。

2、奇纳嘉陵实业股份股份有限公司(小集团:公司桩合伙的分店、公司关系方。上海贴纸买卖所证券上市的公司,证券缩写词:奇纳嘉陵,证券编码:600877。

记录地址:重庆市沙坪坝区双碑

法定代理人:龚兵

记录资本:687万28万元

首要经纪范围:创造、经销骑摩托车及配件,产业钢球,轴承;经纪本商业及其会员商业资产合意的人的通道事情(国度团体一致兼备经纪的通道商品除外);本商业及其经纪所需的机械准备,装置工具、原辅气质进通道(出口有价值的物品除外);用于工作上的行业与补偿行业;经销家用电器,百货、五金、电动准距仪,骑摩托车服役。

3、济南照亮骑摩托车股份股份有限公司:公司桩合伙的分店、公司关系方。上海贴纸买卖所证券上市的公司,证券缩写词:ST摩托自行车,证券编码:600698。

法定地址:济南和平路34号

法定代理人:余国华

记录资本:万元

经纪范围:骑摩托车及部设计、切开、分娩、经销;骑摩托车技术咨询、服现役的、引进、让;房屋撕碎的;容许范围内的自营进通道事情。

4、洛阳北部的商业小集团股份有限公司:公司桩合伙的分店、公司关系方。

记录地址:洛阳高新高科技产业切开区徐家营

法定代理人:肖勇

记录资本:1.4亿7.2万元

首要经纪范围是:骑摩托车及配件、塑料合意的人、基建气质、光电现象合意的人、空调设备、制冷工、洗涤者、压裂绷紧肌肉剂分娩、经销;通道本公司分娩的骑摩托车及配件、塑料合意的人,出口商业合意的人、科技实验室需原气质、机械准备、用仪器装备配件。

三、值得买的东西目标基本情况

1、商业名称:重庆南方吹来的骑摩托车工艺探究与切开股份有限公司

2、公司住址:重庆市沙坪坝区西三翼软件园一期3号楼

3、公司典型:有限责任公司

4、记录资本:1.2亿元

5、经纪范围:骑摩托车、舷外机、用雪橇运载、电动车、小型原动力、万能工作机械及相干部工艺探究、让、咨询服现役的。

6、出资的缩放比例:南方吹来的产业值得买的东西4000万元,占记录资本的;公司值得买的东西2000万元,占记录资本的;嘉陵值得买的东西2000万元,占记录资本的;济南摩托自行车值得买的东西2000万元,占记录资本的;洛阳北部值得买的东西2000万元,占记录资本的。

7、出资的方法:公司以现钞出资的,基金来源为自有资产。。等等四位值得买的东西者以现钞出资的。

四、外资目标、风险及对公司的冲击

公司值得买的东西于探究与切开公司,答复国度创立举行开幕典礼型商业和普及初等教育的召唤,停飞确定的开展战略,在许诺公司现存的探究与切开分娩能力的预述下,更预付商业的探究与切开分娩能力和程度,雄健促进技术晋级和一种合意的人的不同型式使最优化。同时,要探究骑摩托车相干公共关系的开展。,为构象转移晋级供技术和合意的人绷紧肌肉。

探究与切开公司的使被安排好不克冲击商业的孤独性。,欢心公司根底技术的探究和切开,记入项主词实用的。

探究与切开公司使被安排好后,公司将观察公司条例的问。,严寒气候施工关系买卖决策程序和。

五、孤独董事对前述的公司论重庆市南方吹来的骑摩托车的创建工艺探究与切开股份有限公司的可取之处颁发孤独联想

公司孤独董事王军教练机、于建峰教练机、陈兴书教练机、程元伟教练机以为:公司与南方吹来的产业、奇纳嘉陵、济南摩托自行车、岬角合资探究与切开公司决策程序,适合证券上市的公司和整个合伙的使受益,对公司及等等合伙无伤害,首要地小合伙和非关系合伙的使受益。

六、备查包装

1、第五届董事会第十七次降神会分辨率。

2、孤独董事的事前答应宣布和孤独董事会。

3、公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会。

以此方法使充满。

重庆建股份股份有限公司董事会

5月26日,2

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