(原新闻提要):洲际的油气养家费股份有限公司 第二次暂时配偶大会公报2016

保密的行为准则:600759 保密的略语:洲际的油气 公报号:2016-059

洲际的油气养家费股份有限公司

第2016届暂时配偶大会产生公报

董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性公务的或优异的删掉,又其灵的真相。、精确和完好无缺性承当身体的和共同指责。。

重要灵指明:

● 这次讨论会有否决吗?:无

一、 讨论会与列席

(一) 配偶大会工夫:2016年7月27日

(二) 配偶大会的设置:小云路26号Peng Yun Building大厦三层讨论会室,

(三)列席讨论会的普通配偶和持票人:

(四)付诸表决办法设想契合,由大会掌管等。。

讨论会由董事会叫进来。,董事会主席蒋亮丈夫。,开票批准现场开票和在线开票停止付诸表决。。讨论会的叫进来和召集契合《公司条例》、股票上市的公司配偶大会的次要法规。

(五) 公司董事、监事和秘书官的列席

1、 公司7名董事,出席5人,安迪丈夫、丁贵明丈夫因身体的存款未能列席讨论会。;

2、 3位在职者监事,出席2人,卢文东小姐因身体的存款未能列席讨论会。;

3、 董事会秘书官许芬丈夫列席了讨论会。;公司的稍微初级导演列席了讨论会。。

二、 田径运动思索

(1)非积聚开票建议

1、票据规定:为全资分店做准备授权证的建议

复查树或花草结果:批准

开票限制:

2、票据规定:修正答案的建议

复查树或花草结果:批准

开票限制:

(二)积聚开票打手势开票限制

1、 增发董事打手势

2、 增设孤独董事的打手势

3、 论傅监事的司法行为

(三)优异的问题,5%以下配偶的开票限制

(四)发生着的建议开票的通告。

安排2是每一特殊的产生。,经列席讨论会配偶或配偶代表所持无效付诸公认养家费总额的2/3批准;以此类推的举措都是普通的产生。,经列席讨论会配偶或配偶代表所持无效付诸公认养家费总额的1/2批准。

三、 代理人宣言限制

1、 配偶大会满意、喜欢的法度公司:湖南开元法度公司

代理人:周林凯、徐樱

2、代理人鉴定结论之我见:

湖南开元法度公司周林凯代理人、徐莹代理人宣言了配偶大会。,并期法度看法。。它的看法是:叫进来叫进来配偶大会的顺序、叫进来人和出席者的资历、付诸表决顺序和付诸表决树或花草结果与公司分歧。、配偶大会答案及答案的使担忧规定,合法、无效。

四、 备查贴壁纸列入目录

1、 董事会签字并收条配偶大会产生;

2、 法度公司董事签字的法度看法书;

3、 注意的考虑任务实验室请求的以此类推贴壁纸。

洲际的油气养家费股份有限公司

2016年7月27日

保密的行为准则:600759 保密的略语:洲际的油气 公报号:2016-060号

洲际的油气养家费股份有限公司

第十一届董事会宁愿讨论会公报

董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性公务的或优异的删掉,又其灵的真相。、精确和完好无缺性承当身体的和共同指责。。

洲际的油气养家费股份有限公司(以下略语“洲际的油气”或“公司”)第十一届董事会宁愿讨论会于2016年7月22日以电子邮件方法通告公司整个的董事,讨论会于2016年7月27日在公司讨论会室以现场接合的通信付诸表决方法召集。这次讨论会的7位董事,7位董事现实厕。讨论会的叫进来和叫进来与使担忧事项相分歧。。讨论会由主席掌管。,出席董事的产生列举如下::

一、论蒋亮丈夫被选公司董事长

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司支配引路》、《公司答案》、董事讨论会事整齐的及以此类推使担忧规定,公司第十一届董事会经当心思索,决议蒋亮丈夫为第十一届董事局主席,任期三年。

二、论安迪丈夫被选公司副董事长

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司支配引路》、《公司答案》、董事讨论会事整齐的及以此类推使担忧规定,公司第十一届董事会经当心思索,决议安迪丈夫为第十一届董事会副主席,任期三年。

三、发生着的战术市政检修机构普选的打手势

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

第十一届董事会战术市政检修机构:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、唐世生、江榕、瞿文周。在那里面,市政检修机构主席是蒋亮丈夫。。

四、发生着的审计市政检修机构普选的打手势

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

第十一届董事会审计市政检修机构:瞿文周、唐世生、姜亮。在那里面市政检修机构董事委员由孤独董事瞿文周丈夫使用。

五、发生着的张贴市政检修机构决议的建议

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

第十一市政检修机构张贴市政检修机构:唐世生、江榕、安迪。在那里面市政检修机构董事委员由孤独董事唐世生丈夫使用。

六、发生着的决议薪酬及故意的市政检修机构的建议

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

第十一届董事会薪酬及故意的市政检修机构官员:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、孙楷沣。在那里面市政检修机构董事委员由孤独董事唐世生丈夫使用。

七、发生着的聘用孙楷沣丈夫为公司校长的打手势

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海保密的交易所上市整齐的、公司答案及以此类推使担忧规定,同时按照公司董事长蒋亮丈夫的张贴,聘用孙楷沣丈夫为公司校长,任期与董事会第十一届讨论会同样看待。。

八、发生着的设立吴峰亮丈夫为公司副总统的打手势

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海保密的交易所上市整齐的、公司答案及以此类推使担忧规定,同时按照公司校长孙楷沣丈夫的张贴,吴峰亮丈夫被设立为公司的副总统。,任期与董事会第十一届讨论会同样看待。。

比照第十初级支配人员任期呼出,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司主动语态整洁的团体排列。,使完备海内支配模式,组成新的评价支配办法以愿意的NE的需求,为使海内项主语领袖注重最好者T的支配,公司确定了王雪春丈夫。、萧欢沁丈夫、He Xi丈夫、张光青丈夫、孙艳大丈夫、陈雪云丈夫、Guo Fen小姐不再使用公司的副总统。,不只是官员将要点增强对油气的支配。、扩张中外油气去市场买东西,董事会对上述的官员表现兴奋剂的感激。!

九、发生着的设立范辉丈夫为董事会秘书官的打手势

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海保密的交易所上市整齐的、公司答案及以此类推使担忧规定,同时按照公司董事长蒋亮丈夫的张贴,许芬丈夫被设立为董事会秘书官。,任期与董事会第十一届讨论会同样看待。。

十、发生着的设立王琳川丈夫为首座财务官

付诸表决树或花草结果:7票同意,0票反,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海保密的交易所上市整齐的、公司答案及以此类推使担忧规定,同时按照公司校长孙楷沣丈夫的张贴,王琳川丈夫被设立为公司的首座财务官。,任期与董事会第十一届讨论会同样看待。。

本公报。

洲际的油气养家费股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附:简历

蒋亮丈夫: 分娩于1959,小阳春级初级司机。奇纳科学院地球化学博士,清华中学地球物理学博士后注意的考虑员。奇纳油和煤气养家费股份有限公司1976年10月至2003年11月、中海油惠顾勘察开采注意的考虑、虚构经纪28年。他使用油矿注意的考虑任务实验室的首座地质学家。、副教长,石油勘察总导演,油矿辅助设施公司总导演。2004年至2008年任BrightOceans Petroleum公司校长兼中石油外交的合作项主语“吉林民114油矿”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi 石油公司校长兼首座代表,从2008到2010 西诺博 能源资源公司校长。2011年至2013年11月任香港中科油和煤气股份有限公司校长,从2013年12月到2014年5月,他是公司的校长。。自2013年12月以后,他一向使用公司董事长。。

安迪丈夫:生于1964年1月,本科学历,初级经济师。1985年7月- 1993七月,湖南财经学院会计系教育。1993年7月-8月2007日,湘财保密的股份有限公司,在那里面,1995年7月- 2000工友副总统兼首座财务官,2000年1月- 2007,8月公司校长。2008年3月-2011年3月,湖南帆科技股份有限公司董事长。从2010年1月起,养家费股份有限公司董事任世荣。2015年11月以后公司董事。

孙楷沣丈夫:1966年分娩,清华中学工商支配硕士。1987至2002,曾在天津电子测试仪器局任务。,中外合资天津新中电子股份有限公司虚构、技术、研究与开发、使就职及以此类推机关主管人。2002年至2007年任上海科成聚会开展股份有限公司副总统。2007年至2012年任天津雷盟实业股份有限公司工具校长。2012到2013,任中华华康石油股份有限公司工具董事。2013迄今为止,香港中科油和煤气使就职工具总监。自2015年9月以后,他一向使用公司校长。。2015年11月以后公司董事。

王文涛丈夫: 1974年12月分娩,硕士注意的考虑生,主任会计师。1996年-2003年,湖南省建材勤劳部干事、财政干事;2003年-2010年,湖南金宇使就职开展股份有限公司副总统;2013年-2014年,香港中科油和煤气股份有限公司工具董事;2014年-2016年,洲际的油气养家费股份有限公司感情总导演、艾迪龙达克石油养家费股份有限公司董事长。

唐世生丈夫:分娩于1956,博士。1997年至2009年先后任奇纳信达信托使就职公司副总统、奇纳银河保密的有限指责公司副总统、宏源保密的养家费股份有限公司董事长,从2009到2012,他是方正钟声的初级副总统。;在职者科技养家费股份有限公司主席、北京的旧称中科软件股份有限公司工具董事;湖南广播的频道传媒养家费股份有限公司、汇盛工程辅助设施股份有限公司、中国国际信托投资公司将存入银行(国际)股份有限公司孤独董事,奇纳人民保险钟声养家费股份有限公司孤独董事,2013年12月30日迄今为止任公司孤独董事。

瞿文周丈夫:生于1972年6月,博士。筑堤与筑堤学小阳春、博士生镇长、经济学博士(筑堤)、特许财务辨析师(CFA)、奇纳记载主任会计师(CPA)、记载保密的使就职辨析师。他在厦门建发信托使就职公司任务。、厦门博艺使就职咨询股份有限公司总导演、厦门特区奇纳保安的监察问询处、深圳保密的交易所注意的考虑任务。2003年9月至2005年9月,清华中学博士后注意的考虑。自2005以后,他曾在厦门中学供职。,厦门中学金环注意的考虑任务实验室所长。、厦门中学奇纳资本去市场买东西注意的考虑感情董事;广东保利六甲嘧胺能源资源养家费股份有限公司、福建七狼勤劳养家费股份有限公司与福建广盛制药的;2013年12月迄今为止任公司孤独董事。

蒋蓉丈夫: 1958年2月分娩,硕士程度。1976至1979年间,新疆36155衣服役。;北京的旧称中学理科技院光学工程系卒业,获科技中学毕业会考;1983年至1985年在石家庄军械技术学院教员;1985年至1992年在公务的计划市政检修机构外交的经济贸易司任副局长;1992年至1995年在外交的经济贸易部全欧洲贸易感情任导演;1995年至2015年在北京的旧称月坛大厦实在开采股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月多元主义北京的旧称翼翔通达使就职支配股份有限公司董事长;2000年至2015年8月多元主义北京的旧称盛利达物业支配股份有限公司董事长;2004年卒业于清华中学初级支配人员工商支配专业,获硕士程度;2008年至2015年8月多元主义北京的旧称柘林工程项主语支配股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月多元主义陕西商会副会长;2014年迄今为止任北京的旧称翼远恒华使就职支配股份有限公司董事长;自2015以后,任光的重大利益养家费股份有限公司孤独董事,2016年2月迄今为止任休闲健身中心万方铝业养家费股份有限公司孤独董事。

吴峰亮丈夫:

分娩于1959,工商支配硕士,初级司机。1982年-2007年,检修于奇纳海洋石油总公司,作为司机、室董事、首座地质学家惠顾地质注意的考虑12年。,作为新项主语导演、奇纳海洋石油国际股份有限公司副总统,惠顾海内石油和G、并购与海内油气公司的经纪与并购。2007年-2008年,法国威立雅集团大话自来水供应股份有限公司总导演。2008年-2014年,任天石钟声能源资源股份有限公司总导演。2015年-2016年2月,香港中科国际油和煤气钟声公司副总统。自2016年3月起,他一向使用公司的副总统。。

许芬丈夫:

分娩于1977。1999卒业于奇纳石油中学(华东),获石油与毒气地质勘查专业及英语专业双中学毕业会考。1999年至2003年在奇纳海洋石油东海注意的考虑任务实验室、勘察部任务,历任助理司机、司机,厕西湖下陷注意的考虑与春晓油A整洁的。2004到2008把光射后 Oceans 石油作为奇纳石油国际合作项主语主管人。2009至2012年间,在亚太石油股份有限公司任务。,供职初级地质师,主管煤层气地质勘察及相互关系地质任务。2013年10月-香港中科油和煤气股份有限公司12个月,油气项主语总监。2016年2月起任休闲健身中心万方铝业养家费股份有限公司董事,2014年1月起迄今为止任董事会秘书官。

王琳川丈夫:

1976生,硕士,初级国际财务总监,财务支配、18年不只是国际商事和石油叫任务经验。1998年-2009年供职于奇纳石油工程被发展的状态(钟声)公司,先后在多个公务的任务,并使用财务导演。。2009,他在安排油矿在2015。,安东国际财务总监、安东国际副总统、钟声财务支配分部初级副总统兼总导演。 2015年10月-2016年3月先后使用洲际的油气养家费股份有限公司财务副总监和审计总监。自2016年3月以后,他一向使用首座财务官。。

保密的行为准则:600759 保密的略语:洲际的油气 公报号:2016-061号

洲际的油气养家费股份有限公司

第十一届中西部及东部各州的县议会宁愿讨论会公报

特殊指明: 公司的迷住分子和中西部及东部各州的县议会均抵押权、精确、完好无缺,又通告达到目标随便哪一个虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或优异的删掉承当指责。

洲际的油气养家费股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会宁愿讨论会于2016年7月22日以电子邮件方法通告整个的监事,讨论会于2016年7月27日批准现场开票停止。。讨论会由3位监事列席。,3名监事现实出席讨论会。讨论会的叫进来和叫进来与使担忧事项相分歧。。厕的监事报酬了以下产生。:

一、 报酬并批准决议王雪春丈夫为主席的建议

付诸表决树或花草结果:3票同意,0票反,0弃权。

按照公司条例、保密的法及以此类推法度、答案、答案和规章的使担忧规定,公司中西部及东部各州的县议会批准注意的思索。,王雪春丈夫被选为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

王雪春丈夫:分娩于1955, 博士。小阳春级初级政体司机,国际筑堤初级导演,工商支配博士。1989~1999年间,在胜利油矿任务。;1999年至2011年在胜利油矿使用东胜石油开采钟声股份有限公司副总导演、党委书记、油气集输运输党委书记。从2013年12月至2016年7月,他使用该公司的董事。。从2014年3月到2015年11月,他使用公司的副董事长。。从2015年11月到2016年7月,他是公司的副总统。。

本公报。

洲际的油气养家费股份有限公司

监 事 会

2016年7月27日

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