元债券爱好股份有限公司

向前合肥合锻机床爱好股份有限公司

大调资产重组

延续监督加工语句

孤独财务求教者

签字日期:4月16日,二

元债券爱好股份有限公司

向前合肥合锻机床爱好股份有限公司大调资产重组继续督导任务

复发

证券简化 同盟者自由锻造爱好 债券指定遗传密码 603011

民族语言间 2015年 孤独财务求教者 元债券爱好股份有限公司

孤独财务求教者抵押品满足的的可靠性、准确与完整性,这份民族语言的错误

记载、给错误的劝告性国务的或大调垂下和协同责备。

股票上市的公司付托的资格债券面子,挑起这次大调资产重组孤独财务求教者。依

地基重组方法、上海证券股票上市的公司继续接管指路,

孤独理财求教者仔细的反省,合并的2015年度股票上市的公司年报,这是个大成绩。

资产重组的延续监督加工语句。

由于本民族语言的提供免费入场券、财务记载、封面基面、企业凑合着活下去记载均由股票上市的公司列出

共有些人的牵连同类的重组及其可靠性、对准确和完整性的责备,元债券对

这份民族语言的可靠性、准确和完整性的责备。

2

目 录

释 义 …………………………………………………… 4

一、买卖资产的交付或让 ……………………………… 6

(i)这笔买卖的普通限制 ………………………………………………………………………… 6

(二)资产交付、过户限制 …………………………………………………………………. 7

二、同类染指的关系到同意和赞成的实行限制 ……………………. 7

(1)证券售间的赞成 …………………………………………………………………. 7

(二)实行和编造赞成 ……………………………………………………………………………. 8

(三)非敌对性赞成、永生不渝的赞成、兼性取缔赞成 …………………………………. 9

(四)弃权管排间的竞赛的赞成、论普通的关系买卖的赞成 …………………. 10

三、增加预测的造成 ……………………………………. 12

(i)净值利润率预测摘要 ……………………………………………………………………………… 12

(二)净值利润率预测的完整的 ………………………………………………………………………. 12

四、凑合着活下去层议论与剖析节说起的各项事情的开展时势 ……………… 12

五、公司管理构图与运作 ………………………………… 13

六、别的事项的打勾 ……………………………………….. 14

3

释 义

在这份民族语言中,除非主题的意义明确,以下简化为以下满足的:

合肥合锻机床爱好股份有限公司,上海债券买卖所上市,

公司/股票上市的公司/同盟者自由锻造爱好/发行人 指

证券指定遗传密码:603011

段启掌、张的爱、Sun家族、顺序保健法、卫讯舟、鹿军、

共有些人的发牌

指 周石龙、王小华、周朝飞、郭银玲、朱恒树等 11 位自

段启掌、张的爱等 11 共有些人的买卖

然人

标的资产/标记 指 安徽中科光电现象选色卫民木工机械厂 100%股权

光电现象/规范公司 指 安徽中科光电现象选色卫民木工机械厂

同盟者自由锻造爱好拟经过向确定的目的发行爱好及支结局金额金属相结

这笔买卖 指 共有些人购得的方法,由敌手协同自己人。 100%股

权,发行证券募集资产

同盟者自由锻造爱好拟经过向确定的目的发行爱好及支结局金额金属相结

发行爱好并支结局金额金购得资产 指

共有些人购得的方法,由敌手协同自己人。 100%股权

同盟者自由锻造爱好拟向不超过 10 对别的确定的金融家的询价

伴奏融资 指 非赤身露体发行证券募集资产,筹集资产总计的

不超过 66, 万元,不超过这笔买卖总计的的 100%。

《发行爱好并支结局金额金购得资产协 《合肥合锻机床爱好股份有限公司发行爱好及支结局金额金购

提议/购得同意 购得资产同意

《合肥合锻机床爱好股份有限公司发行爱好及支结局金额金购

增加编造同意 指

购得资产的增加编造同意

为使生效这笔买卖而对标的资产停止审计和评价所定位于

评价/复核参考日 指

参考日,即 2015 年 6 月 30 日

自标的资产地基《发行爱好并支结局金额金购购得资产同意

证券买卖日 指 的商定完整的过户至同盟者自由锻造爱好名下的实业变动登记手续

之日

民族语言期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年

重组凑合着活下去方法 指 《股票上市的公司大调资产重组凑合着活下去办法》(2014 年度矫正

《社交活动凑合着活下去办法》 指 《股票上市的公司债券发行凑合着活下去办法》

普通的股票上市的公司大调资产重组的圣职授任

到什么程度条例的重组 指

证监会公报〔2008〕14 号)

赤身露体物公布满足的和体式有指导意义的事物 26

规范另外的十六 指

股票上市的公司大调资产重组运用提供免费入场券

《上市圣职授任》 指 上海债券买卖所债券买卖圣职授任(2014) 年度矫正

奇纳证监会、证监会 指 奇纳债券监督凑合着活下去手续费

债券买卖所 指 上海债券买卖所

孤独财务求教者、元债券 指 元债券爱好股份有限公司

4

华普坦健/审计机构 指 华朴天建会计公司(特殊普通停泊)

天元大律师 指 北京的旧称天元法度公司

评价机构/奇纳水域间隔 指 钟水志元资产评价股份有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币百万元、人民币元

5

一、买卖资产的交付或让

(i)这笔买卖的普通限制

1、发行爱好并支结局金额金购得资产

经同盟者自由锻造爱好与买卖敌手协商,段启掌、张的爱等 11 共有些人的买卖将求教于持有些人中科

光电现象 100%股价 66, 万元,一家股票上市的公司处置现钞的发行和结局成绩。

敌手结局价钱。,当选,发行爱好 18,750,000 股、支结局金额金 23, 万元,详细

下表所示发行的爱好合计和合计:

光电现象子饲料中间物 买卖价钱总和(一万) 对价结局方法

序号 买卖敌手

股权比率 元) 现钞结局(一万元) 证券结局(证券)

1 段启掌 76.50% 50,490.00 17,671.50 14,343,750

2 张的爱 6.90% 4,554.00 1,593.90 1,293,750

3 Sun家族 3.00% 1,980.00 693.00 562,500

4 顺序保健法 3.00% 1,980.00 693.00 562,500

5 卫讯舟 3.00% 1,980.00 693.00 562,500

6 鹿军 3.00% 1,980.00 693.00 562,500

7 周石龙 3.00% 1,980.00 693.00 562,500

8 王小华 1.00% 660.00 231.00 187,500

9 周朝飞 0.20% 132.00 46.20 37,500

10 郭银玲 0.20% 132.00 46.20 37,500

11 朱衡书 0.20% 132.00 46.20 37,500

求教于 % 66, 23, 18,750,000

收买完整的后,中科光电现象变得同盟者自由锻造爱好的全资分店。

2、发行证券募集资产

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