安全的编码:600893 安全的省略:航空动力 公报号:2019-10

中国航空动力使加入股份有限公司

2019 年高音部暂时配偶大会胜利公报

董事会和公司总效果董事誓言、给错误的劝告性提到或主修科目没遇到,也其编目录的忠实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要编目录指出:

这次大会有否决吗?:无

一、 大会与列席

() 配偶大会工夫:2019 01 25 () 配偶大会的得第二名:西安未央区天鼎酒店() 回复胜利的普通配偶和主要授权证证配偶:

2.列席大会的配偶所有钱人胜利的使加入总额(股)1,107,135,2973.配偶在大会上有钱人的胜利使加入数为

() 付诸表决办法即使契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

付诸表决办法契合《公司条例》规则。。董事会主席张敏胜行医 不加入大会的引起,大会由副主席杨贤峰行医掌管。。大会经过现场付诸表决。 经过系统开票付诸表决。,进行和开票大会的顺序契合 公司条例的规则。() 公司董事、监事和secretary 秘书的列席1.教区牧师董事 11 人,列席 3 人,副董事长杨先锋行医列席并掌管大会,孤独 监督者赵金德行医、梁巩倩行医列席了大会。。董事会主席张敏胜行医、导演Huang Xingdong first 生、杨森行医、彭建武行医、Mu Xin行医、孙红伟行医,孤独董事王竹琳行医、 Yue Yun行医因任务未能加入配偶大会。;2.教区牧师掌管 3 人,列席 1 人,任务参谋的雷伟龙行医列席了大会。。中西部及东部各州的县议会主席 石静明行医、监事王璐堂行医不克不及列席配偶大会。;3.公司总会计师穆雅石行医、董事会secretary 秘书旺格雷行医列席了大会。。

二、 体育运动思索

() 非积聚开票意向

1.票据称号:与中国航空开展大批签字的倾斜飞行服务性的协定 关系市法案

思索后果:经过开票:

配偶典型

满意、喜欢

弃权

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别(%

A

156,526,705

98.0031

3,189,240

1.9969

0

0.00

2.票据称号:《四处走动的 2018 年度和实践把持人私下的延续关系市 规抬出去规

思索后果:经过开票:

配偶典型

满意、喜欢

弃权

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别(%

A

156,526,705

98.0031

3,189,240

1.9969

0

0.00

3.票据称号:《四处走动的 2019 年度和实践把持人私下的延续关系市的清单》

思索后果:经过开票:

配偶典型

满意、喜欢

弃权

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别

使投票表决

级别

%

%

A

156,526,705

98.0031

3,189,240

1.9969

0

0.00

4.票据称号:《四处走动的 2019 年度外来的授权证证清单

思索后果:经过

开票状况:

配偶典型

满意、喜欢

弃权

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别

使投票表决

级别(%

%

A

1,099,686,278

99.3271

6,977,493

0.6302

471,526

0.0427

5.票据称号:四处走动的功能 2019 年度融资限额和授权证签字相互关系协定清单。

思索后果:经过开票:

配偶典型

满意、喜欢

弃权

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别(%

使投票表决

级别(%

A

1,106,588,671

99.9506

75,100

0.0067

471,526

0.0427

()

触及主修科目事项,5%以下配偶的开票状况

满意、喜欢

弃权

票据称号

级别

级别

使投票表决

级别(%

使投票表决

使投票表决

%

%

中国航空大批财务

1

股份有限公司签字倾斜飞行服务性的协定

156,526,705

98.0031

3,189,240

1.9969

0

0.00

关系市法案

《四处走动的 2018 年度和实践把持人

2

关系方的延续关系市

156,526,705

98.0031

3,189,240

1.9969

0

0.00

规抬出去规

《四处走动的 2019 年度和实践把持人

3

关系方的延续关系市

156,526,705

98.0031

3,189,240

1.9969

0

0.00

的清单》

4

《四处走动的 2019 年度外来的授权证证

152,266,926

95.336

6,977,493

4.3686

471,526

0.2954

案》

5

四处走动的功能 2019 年度融资限额

159,169,319

99.6577

75,100

0.047

471,526

0.2953

并授权证签字相互关系协定的清单》

三、 专门律师目击者状况

1.这次配偶大会证明的专门糖衣陷阱:北京市嘉源专门糖衣陷阱上海变电所 专门律师:赖熠、赵敏2.专门律师证明裁定异议:

公司这次配偶大会的花名册、集合顺序,列席大会参谋的的资历及付诸表决顺序、付诸表决后果契合顾虑法度、法规、正常化文章和公司条例的规则,这次配偶大会经过的胜利合法、无效。

四、 备查文章编目录

1.中国航空动力使加入股份有限公司 2019 年高音部暂时配偶大会胜利;2.北京市嘉源专门糖衣陷阱上海变电所号的四处走动的中国航空动力使加入股份有限公司

2019 年高音部暂时配偶大会的法度异议书。

中国航空动力使加入股份有限公司

2019 1 25

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