(原头部):湖北亿华化学工业股股份稍许地公司745号后果

; 担保法典:000422 担保简化:湖北艺华 公报号:2015-084

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司

四十五届董事会七届社交公报

公司和董事会的把持会员都抵押了我的真实使满意。、正确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的讨论或主要的忽略。

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司七届四十五次董事会社交于2015年12月3日以传达由舆论决定的花样集合。社交的掌管11将被由舆论决定。 名,11位现实开票的董事。顺应《公司条例》和《公司条例》的关心规章。社交因了下列的推荐。

一、四处走动的董事会由舆论决定的推荐(附);

由舆论决定出路:满意、喜欢11票,反0票,弃权0票。

董事会满意、喜欢挑选于云峰神学家。、张欣亚神学家、张航峰神学家、周晓华神学家、强伟神学家、黄安连神学家、蒋本山神学家、马创昂神学家、李神学家、王红霞女儿、刘贵竹神学家是该公司的八分音符个董事请求求职者。,在监狱里马创昂神学家、李神学家、王红霞女儿、刘贵竹神学家是孤独董事请求求职者。

公司原孤独董事李琦芳神学家曾供职。,地面Relv不再是公司的孤独董事,董事会对李琦芳神学家的辛勤任务深远的谢谢。!

公司孤独董事对此宣布了专项启发,以为:在董事会由舆论决定复核中,该顺序契合《公司条例》和《公司条例》的规章。;同时,自己详细审察挑选请求求职者的资历。,以为契合董事资历和孤独董事资历。挑选顺序与公司条例划一。。这样,董事会由舆论决定出路的满意、喜欢。

从一边至另一边孤独董事请求求职者的供职资历须经深圳担保经营所复核无异议后方可涉及同伴大会评议。

推荐应涉及同伴大会评议。。

二、公司2015年度第九次暂时同伴大会集合处境剖析的推荐(详见巨潮传达网同日公司公报2015-085);

由舆论决定出路:满意、喜欢11票,反0票,弃权0票。

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司

董 事 会

2015年12月3日

附:掌管简历

Yu Yun峰,男,生于1969年4月,中共党员,大约束舍文化程度,化学工业机械安排或处理。曾任股股份稍许地公司副总统安排或处理胡贝楚星、磷铵草书体大号铅字、宜城油脂公司工程指挥部副总统经营,公司副总统经理。公司在职的行政经理。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于董事。。

张新雅:男,生于1970年10月,中共党员,大约束舍文化程度,特等财务状况师。曾任湖北艺华化学工业股股份稍许地公司副总统经理,在职的公司重大利益同伴湖北艺华使响稍许地责任公司副总统经理,后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于董事。、执行处境。

张静峰,男,生于1978年12月,中共党员,大约束舍文化程度,一趟承担过氯城营业部的检票员、副草书体大号铅字;2004年12月至2005年11月,任湖北艺华使响稍许地责任公司问询处副掌管;2005年12月至2009年09月,湖北firkin 弗京矿业股份稍许地公司副总统经理;2010年09月直到今天任湖北艺华使响稍许地责任公司党委长官、总会计行政任务的机关行政经理助手兼行政经理。重大利益同伴与现实公司因在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于董事。。

周晓华:男,生于1974年4月,中共党员,本科文化程度,化学工业机械技术专家。曾任湖北艺华化学工业公司股股份稍许地公司无机日分方式副草书体大号铅字、脲部副草书体大号铅字兼设备部副草书体大号铅字、磷酸三铵部方式部副草书体大号铅字、Changjiang子公司副总统经理、公司方式草书体大号铅字。在职的公司副总统经理。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于董事。。

强炜:男,生于1966年4月,中共党员,大约束舍文化程度,大律师。宜昌化学工业厂法度激励掌管、公司问询处掌管、公司行政经理助手,董事会草书体大号铅字、董事。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,重大利益产权证券上市的公司71家,637股,稍许地推销术在某种条件下的股数为53。,728股,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于董事。。

黄安莲花:男,生于1971年10月,本科学历,安排或处理。前公司商务草书体大号铅字、制成品总监,在职的湖北艺华化学工业股股份稍许地公司副总统经理。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于董事。。

蒋本山:男,生于1965年12月,中共党员,大约束舍文化程度,特等主任会计行政任务的师。厄尔多斯并有化学工业股份稍许地公司原副总统经理。,内蒙古亿华化学工业股份稍许地公司副总统经理,湖北双环化学工业使响股份稍许地公司。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。不在《公司条例》规章的不快合承担执行处境。

李寿明:男, 生于1945年9月,中共党员,武汉大约束舍财务状况与施行系训练,享用国务院政府特殊津贴专家。武汉大约束舍数学系1965至1970,1970距约束2006年归休。原湖北省会计行政任务的特等职称回顾专家,湖北和武汉的科学与技术参事。Jiangch机电传达技术掌管,恢复科学与技术孤独董事兼孤独董事。重大利益同伴与现实公司因在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于孤独董事。

马传刚:男,生于1970年7月,武汉大约束舍法学院法学硕士,原湖北担保公司产权证券上市的公司接管部掌管、公职大律师。2007年9月至2009年12月,浙江矿泉疗养地金台科学与技术股股份稍许地公司副总统经理兼。2010年1月到如今,任瑞毅荣荣(北京的旧称)花费咨询股份稍许地公司掌管、行政经理。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于孤独董事。

王鸿夏:汉族,女,1967年?7?月出身,研究生的学历,记录造价安排或处理。在职的三年度科研部副掌管,训练;承担易昌永成工程项目施行技术总监。王红霞女儿与本公司、公司把持5%多名同伴、公司的现实把持人和及其他董事、监事、特等施行行政任务的因无关系。,在过来的五年里,它无承担及其他机构的董事。、监事、特等施行行政任务的。王红霞女儿自己未想像本公司股,它也被奇纳证监会处分和O,公司条例不快用于孤独董事。

刘谷珠:男,生于1965年8月,武汉大约束舍法学院法学硕士,湖北普济法度公司大律师,合伙人。他从2003到2007一向是公司的孤独董事。,重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于孤独董事。

担保法典:000422 担保简化:湖北艺华 公报号:2015-085

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司

2015年度第九次暂时同伴大会集合处境剖析

的警告

公司和董事会的把持会员都抵押了我的真实使满意。、正确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的讨论或主要的忽略。

一、集合社交的根本事项:

(1)同伴大会是第九届暂时同伴大会

(二)这次同伴大会由湖北艺华董事会聚集。本公司于2015年12月3日以传达由舆论决定方式集合公司七届四十五次董事会,社交评议因了《四处走动的集合湖北艺华化学工业股股份稍许地公司2015年第九次暂时同伴大会的推荐》,满意、喜欢集合同伴大会,四处走动的董事会由舆论决定的推荐。、四处走动的由舆论决定彭志刚神学家为T的推荐的思索。

(三)这次社交的集合契合关心法度;、行政规章、必要的穿戴的、COM某方面的正常化证件和规章,集合社交是合法的。、合规。

(四)集合同伴大会的工夫:2015年12月24日午后14:30。

(五)社交名列前茅:北京的旧称市丰台区南四环西路188号指挥部本15区3号楼6楼社交室

(六)对齐日期期:2015年12月21日

(七)集合社交的方式:这次社交采取现场社交使结合把编排到广播网联播开票方式。地面关心规章,公司将因深圳证券经营所贸易体系和互联网网络开票零碎向合奏同伴求婚把编排到广播网联播花样的开票平台,同伴可以因是你这么说的嘛!名物行使由舆论决定权。。公司同伴应选择在现场开票、把编排到广播网联播开票的一种方式,条件有同样的人由舆论决定权的反复由舆论决定,承兑高音部开票的出路。。

1、 现场社交集合日期和工夫:2015年12月24日午后14:30。

2、 互联网网络开票零碎开票工夫:2015年12月23日午后15:00-2015年12月24日午后15:00。

3、 贸易体系开票工夫:2015年12月24日午前9点30分11分30分,午后13:00-15:00。

(八)考勤物体:

1、使流产2015年12月21日(对齐日期)经营完毕后在奇纳担保对齐结算稍许地责任公司深圳子公司对齐在册的公司合奏同伴。该同伴有权付托人家承担代劳人。,代劳人未必是公司的同伴。

2、公司董事、监事、特等施行和做证人大律师;

3、公司引诱的及其人家员。

二、社交使满意:

740次同伴大会评议因,关心后果已在称呼委任中级的中颁布。,同伴大会的评议具有正确性、完成性。同伴大会评议的下列的事项:

(一)《四处走动的董事会换届由舆论决定的推荐》(详见巨潮传达网同日公报2015-084)

这项法案是逐项由舆论决定的。。

1、四处走动的由舆论决定Yu Yun峰神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

2、四处走动的由舆论决定张欣亚神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

3、四处走动的由舆论决定张航峰神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

4、搬动由舆论决定周晓华神学家为八分音符届董事会局长

5、四处走动的由舆论决定强伟神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

6、四处走动的由舆论决定黄安连神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

7、搬动由舆论决定蒋本山神学家为八分音符届董事会董事

8、四处走动的由舆论决定马创昂神学家为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

9、四处走动的由舆论决定李神学家为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

10、四处走动的由舆论决定王红霞女儿为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

11、四处走动的由舆论决定刘谷珠神学家为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

从一边至另一边孤独董事请求求职者的供职资历须经深圳担保经营所复核无异议后方可涉及同伴大会评议。

(二)论彭志刚神学家作为八分音符超监视的由舆论决定(详见巨潮传达网同日公报)

三、同伴大会的对齐关系:

1、对齐方式:现场、符合或传真传输。

2、对齐工夫: 2015年12月21日经营完毕后至同伴大会节目主持人宣布现场列席社交的同伴和代劳人人数及所想像由舆论决定权的股总额优于的节日(节假日除外)。

3、对齐名列前茅:北京的旧称市丰台区南四环西路188号指挥部本15区3号楼606室或同伴大会现场。

4、在对齐和涉及时涉及证件的查问:

同伴账目卡想像人、股代金券、法定代劳人或代劳人证明、营业执照硬拷贝及同一性证硬拷贝;同伴人称代名词同伴存款卡、股代金券和人称代名词同一性证;付托代劳人同一性证、授权付托书、主同伴存款卡、股代金券。

四、把编排到广播网联播开票正中鹄的同伴鉴定与由舆论决定顺序

(1)运用贸易体系由舆论决定零碎的运算复核

1。开票法典:同伴由舆论决定法典为360422。。

2。缩写开票:相关性开票。

三。开票工夫:2015年12月24日经营工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,相关性开票“在昨日解决”显示的数字为这次同伴大会评议的推荐总额。

5、同伴由舆论决定的详细顺序

(1)停止开票时经营关系为补进开票(相关性开票);

(2)填写暂时同伴大会的编号;,以 人民币代表高音部开票。,以 元代表第二的票,余可类推,每笔汇票应在有关的的佣钱中独立申报。。

这次同伴大会1次,安排了分推荐。,由舆论决定方式列举如下:

人民币对票据的代表 1中子竞技1, 人民币对票据的代表 1 中子竞技2被由舆论决定。,余可类推。

竞技项目的序号和有关的的申企图钱:

议 案 内 容

有关的企图(元)

账单1

四处走动的董事会换届由舆论决定的推荐

子账单1

四处走动的由舆论决定Yu Yun峰神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

子账单2

四处走动的由舆论决定张欣亚神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

子推荐3

四处走动的由舆论决定张航峰神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

子推荐4

搬动由舆论决定周晓华神学家为八分音符届董事会局长

子推荐5

四处走动的由舆论决定强伟神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

子推荐6

四处走动的由舆论决定黄安连神学家为公司八分音符届董事会董事的推荐

子推荐7

搬动由舆论决定蒋本山神学家为八分音符届董事会董事

子推荐8

四处走动的由舆论决定马创昂神学家为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

子推荐9

四处走动的由舆论决定李神学家为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

子账单10

四处走动的由舆论决定王红霞女儿为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

子账单11

四处走动的由舆论决定刘谷珠神学家为公司八分音符届董事会孤独董事的推荐

账单2

论彭志刚神学家作为八分音符超监视的由舆论决定

(3)地面校长人数涉及由舆论决定,有关的国家的总计列举如下:

开票启发典型

有关的股申报数

满意、喜欢

1股

2股

弃权

3股

(4)同样法案的开票最适当的宣布一次。,不撤兵;

(5)不契合由舆论决定权的宣布使伤残;,不染指由舆论决定的。

(二)运用把编排到广播网联播开票的运算流动

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2015年12月23日(现场同伴大会集合前一日)午后3:00,完毕工夫为2015年12月24日(现场同伴大会完毕当天)午后3:00。

2、同伴因把编排到广播网联播开票零碎开票。,同一性鉴定是地面IMP的规章来停止的。,获得物深圳担保经营所数字证明或深圳产权证券EXC。

同伴获取同一性鉴定的详细流动:

(1)应用服务性的密码电文的复核

登陆网站: 密码电文服务性的区;填上名字、担保存款号码、同一性证号码及及其他传达,设置6-8 微不足道的服务性的密码电文,条件应用顺序成,零碎将前往4 微不足道的数使某事物或某人敏感校验码。

(2)使某事物或某人敏感服务性的密码电文

怎样因深圳担保经营所贸易体系购置产权证券,用使某事物或某人敏感反省码使某事物或某人敏感服务性的密码电文。在贸易体系为A过后,需求使某事物或某人敏感服务性的密码电文。,五分钟后使某事物或某人敏感一次。

服务性的密码电文使某事物或某人敏感的年深月久有效性,在染指及其他把编排到广播网联播开票时不用重行使某事物或某人敏感。条件密码电文使某事物或某人敏感滴,则可以因贸易体系讨论。,不足额后再请求,输掉法与活化法相似。。数字证明请求表,请求可向深圳担保传达公司或其。

同伴地面密码电文或证明进入网站http :

// 网上开票零碎的开票。

(1)登录,在产权证券上市的公司同伴大会列表选择湖北艺华化学工业股股份稍许地公司2015 年第九次暂时同伴大会开票。

(2)进入后点击开票,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的担保存款号码和服务性的密码电文;把持数字证明的花费者可以选择CA 证明登录。

(3)进入后点击开票,地面网页指明做有关的的运算;

(4)致谢并发送由舆论决定出路;。

(三)把编排到广播网联播开票正中鹄的及其他有关理睬事项

网上开票零碎,地面同伴的会计项目,开票出路,像同伴存款类似于,因两种方式反复开票,同伴大会的由舆论决定出路是本。

五、其它事项:

1、社交关系人:

地 址:北京的旧称市丰台区南四环西路188号指挥部本15区3号楼606室

邮递区号:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子邮箱:qw5649@

联 系 人:张中美

2、社交费:理睬参与国的交通和坚持费。

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司

董 事 会

2015年12月4日

附件:SHA代劳人付托付托书(样式)

授 权 委 托 书

特别地付托 神学家(女儿)代表我 (本同伴单位)列席湖北艺华化学工业股股份稍许地公司2015年第九次暂时同伴大会。

代劳人姓名:

代劳号:

客户术语:

客户担保存款号码:

想像股的客户数:

付托书签发日期:

付托有效期:

开票权(请勾选栏),挑选选择,连锁商店选择使伤残:

1、完整开票权;

2、要不是在本警告中指的是的搬动的由舆论决定权;

3、有权对SH大会的一些搬动停止由舆论决定。

(由舆论决定权的一份必要的独立解说。,并附于受让人的署名)

署名人署名(团体同伴印记)

担保法典:000422 担保简化:湖北艺华

公报号:2015-086

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司

职工代表大会后果公报

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司职工代表大会于2015年11月30日在公司社交室集合,经与会职工代表负责评议,李宇瀚女儿的获选、张宇红女儿、石耀强神学家、熊霖霏神学家为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会职工代表监事,公司的八分音符届中西部及东部各州的县议会将与,供职原稿使流产工夫与同伴代表的任期同样的人。。

本公报

湖北艺华化学工业股稍许地董事会

2015年12月3日

掌管请求求职者的简历:

李钰汉,女,生于1981年12月,大约束舍学历。从2005到如今在公司条例激励任务。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于监事。。

张宇红,女, 生于1968年5月,大约束舍学历,中共党员。前公司条例部草书体大号铅字,在职的公司行政经理助手,公司中西部及东部各州的县议会监事。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于监事。。

姚强教导着,男,生于1971年3月,中共党员,大约束舍本科学历,先后在公司制成品机关任务、总会计行政任务的机关任务,在职的金库首座财务状况学家,公司中西部及东部各州的县议会监事。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于监事。。

熊霖霏,男,生于1980年9月,中共党员,财务状况学硕士,到眼前为止,他一向承担该公司化肥营业部掌管。,在职的公司中西部及东部各州的县议会监事。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于监事。。

担保法典:000422 担保简化:湖北艺华

公报号:2015-087

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司

苏十四岁局七届社交后果公报

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司七届十四岁次中西部及东部各州的县议会于2015年12月3日以传达由舆论决定的花样集合。社交应是5的监事。,5的监视者。顺应《公司条例》和《公司条例》的关心规章。因心细思索,全价票因了列举如下后果:

四处走动的公司中西部及东部各州的县议会由舆论决定的推荐(续)

社交由舆论决定彭志刚神学家为董事会的八分音符名请求求职者。。

由舆论决定出路:满意、喜欢5票,反0票,弃权0票。

推荐应由公司的第九暂时同伴开票由舆论决定。,方可完成。

湖北艺华化学工业股股份稍许地公司中西部及东部各州的县议会

2015年12月3日

掌管请求求职者的简历:

彭志刚,男,生于1960年9月,大约束舍学历,在职的会计行政任务的兼会计行政任务的部掌管。,在职的中西部及东部各州的县议会表面监事。重大利益同伴与现实同伴因不在相关性。;后果的最初原稿使流产工夫,产权证券上市的公司持稍微股数为零。,它无被奇纳证监会处分和O。公司条例不快用于监事。。

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