安全法典:600518                  产权证券略号:康美胶黄芪产业 编号:临2010-024

    使结合法典:126015                  使结合略号:08康美债

    康美胶黄芪养家费有限公司第五届董事会2010年度八号次暂时开会坚决暨召集2010年度第三次暂时配偶大会的公报

    董事会及合奏董事担保:、给错误的劝告性宣布或主修科目小姐,于是其容量的忠诚、诚实和完整性承当分类人事广告版和协同职责或工作。

    康美胶黄芪养家费有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)第五届董事会2010年度八号次暂时开会于2010年11月5日以一致公认的方法召集,开会告发已以白纸黑字发送董事会和董事会。,8名董事应在开会上开票。,八名实践开票董事,注意公司条例、安全法和公司条例。开会慎重并经过了如下坚决:

    一、慎重经过了《顾虑补选邱锡伟神学家为公司第五届董事会董事的打手势召唤》;

    2010年11月3日,董事会收到了一份写证明。,钟辉神学家召唤辞去F公司董事的承包。。钟辉神学家的听从抵达时见效。。公司极端地恩义钟辉神学家对公司的奉献。。

    原因中华民共和国公司条例的顾虑规定,董事会确定据以取名邱锡伟神学家为公司第五届董事会董事申请求职者。

    本打手势召唤提到第三次暂时配偶大会。

    8票同意,排斥0票,弃权0票。

    二、慎重经过《顾虑召集第三次暂时配偶大会的打手势召唤》。

    第三次暂时配偶大会召集的详细时期及顾虑事项:

    1、开会时期:2010年11月23日星期二午前10点:30

    2、开会得第二名:广东省普宁市科学技术产业园康美胶黄芪养家费有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼开会室

    3、开会慎重的事项:

    《顾虑补选邱锡伟神学家为公司第五届董事会董事的打手势召唤》

    4、列席开会权杖

    (一)公司董事、孤独董事、监事、高级管理权杖及董事会所请求的事物的另一个权杖;

    (2)使靠近2010年11月18日后部收盘时在中国安全注销结算有限职责或工作公司上海办公室注销在册的本公司配偶;

    (三)配偶因故不克不及列席开会的,可以:,代理人不用想像公司的养家费。;

    (四)公司来访的法律顾问;。

    5、开会关系者注销:

    (1)注销手续:分类人事广告版配偶亲自列席开会,该当召集配偶大会。,配偶报账卡;代理人列席开会,应持主要的身份证新颖的或硬拷贝,代理人身份证,原委任状,客户配偶报账车;社团股配偶由法定代理人列席开会,必不可少的事物有本身的身份证,营业执照、配偶报账卡硬拷贝;列席开会的代理人,代理人必不可少的事物有本身的身份证,社团配偶单位的法定代理人依法发行物写插上插头社团印痕或由其法定代理人署名的代理权新颖的和配偶报账卡停止注销。

    (二)列席配偶会开会,请出示开会新颖的。。

    联 系 人:邱锡伟、温少生

    联系电话:(0663)2917777—8005、8006、8009

    传    真:(0663)2916111

    邮    编:515300

    6、另一个事项:列席开会的配偶应有利本身的董事会费,并。

    附:               配偶注销表

    个人特意地注销与康的第三次暂时配偶大会。。

    姓名:                            联系电话:

    配偶账号:              身份证号码:

    持股数:

    年    月     日

    委任状

    我在此认可主要的 神学家/夫人代表我单位/分类人事广告版列席康美胶黄芪养家费有限公司2010年度第三次暂时配偶大会,代表物行使公认权。

    主要的签名(或盖印):      付托配偶报账:

    主要的一份:              客户ID号:

    受托者签名:                  受托者ID号:

    付托日期:

    (本认可书的复本和剪报无效

    8票同意,排斥0票,弃权0票。

    特意地告发。

    康美胶黄芪养家费有限公司

    董事会

    2001年11月6日

    附:

    邱锡伟神学家简历:

    邱锡伟神学家,39岁,工商管理硕士,经济师,作为平民的科学技术协会的进行董事、揭阳科学技术工作者协会副会长、普宁市八号届民政治组织政务会常务执行主席、普宁市药品商会副书记员长、第五届普宁市青年联合会副主席等社会承包;被评为普宁市模范工作者、普宁市四名十佳青年等字幕;深圳格伦那自来水供应公司历任行政人事总监、内心里复核员。教区牧师第五届董事会书记员、副总统。,已经过董事会书记员资历改善,不想像公司养家费。

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