预备免费入场券行为准则:600539 预备免费入场券缩写:狮头使加入 编号:临2007-021 太原狮子头直言的物使加入股份有限公司
第三届董事会第十六次相识公报
公司和董事会参谋的保证人A的真理。、正确与完整性,公报

 预备免费入场券行为准则:600539 预备免费入场券缩写:狮头使加入 编号:临2007-021
太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    第三届董事会第十六次相识公报

    公司和董事会参谋的保证人A的真理。、正确与完整性,公报做成某事虚伪记载、给不好的的劝告性颁奖仪式或忽略经营。。

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届董{TodayHot}事会第十六次相识圆形的于2007年9月20日以肖像画法、电子邮件发出去了。,相识于2007年9月24日午前9时在本公司三楼相识室集合,相识由董事会主席邓守欣修理掌管。,12位董事应列席相识。,12人。这次相识的顺序适合联合国的规定的。。

    相识以写信付诸表决的形状停止。,评言和表示保留或保存时用了其次的发生。:

    1、下去第四的届董事会申请求职者挑选广告的思索

    董事会评议并赞成。,挑选邓守欣修理、宋靖桢修理、吴峰琳修理、毕军安修理、杨春泉修理、赵红大修理、景乔兰女朋友、赵希武修理、李天瑞修理、李海恒修理、郭一琦修理、徐丹女朋友是公司第四的届董事会的申请求职者。,李天瑞修理、李海恒修理、郭一琦修理、徐丹女朋友是一位孤独董事申请求职者。绍介人的挑选、孤独董事申请求职者陈述见附件三、孤独董事申请求职者孤独性储备物质陈述。经复核,董事申请求职者适合董事资历冲击,缺勤受到接管机关的惩办。

    孤独董事资历不受上海的表示怀疑,董事会将广告在内给该公司,这是L公司思索的。。{HotTag}

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    孤独董事就这次相识下去挑选公司第四的届董事会董事申请求职者的事项颁发列举如下孤独联想:

    (1)挑选第四的届董事会申请求职者的顺序,适合中华人民共和国公司条例、公司条例的有关规定的等。;

    (2)审察公司第四的个董事会申请求职者的简历让吃饱。,未发觉在家有《中华人民共和国公司条例》第147条规定的不得山肩公司董事的有经济效益的状况,也缺勤发觉奇纳预备免费入场券市场早已被使无效。,申请求职者的资历适合L公司董事的必要条件,适合中华人民共和国公司条例、《太原狮子头直言的物使加入股份有限公司条例》的有关规定的;

    (3)赞成将广告在内同伴大会评议。。

    孤独董事孤独联想的全文使膨胀。

    2、评议修正公司条例的广告。

    董事会评议并赞成。对《公司条例》停止修正。此广告在内公司2007年靠上次暂时同伴大会评议。宪法细则的修正见附件六。,同伴会评议的公司条例全文://www.sse.com.cn。

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    3、评议修正同伴相识事规定的的进展

    董事会评议并赞成。对《同伴大相识事规定的》停止修正。此广告在内公司2007年靠上次暂时同伴大会评议。同伴大相识事规定的全文://www.sse.com.cn。

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    4、下去修正公司顺序规定的草案的思索

    董事会评议并赞成。对《董事相识事规定的》停止修正。此广告在内公司2007年靠上次暂时同伴大会评议。董事相识事规定的的全文://www.sse.com.cn。

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    5、下去使被安排好公司内部把持条例草案的思索

    董事会评议并赞成。通过进化进程发展或发生《公司内部把持惯例》。全文在上海预备免费入场券买卖所网站http上。://www.sse.com.cn。

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    6、下去使被安排好附设公司经营的广告的思索

    董事会评议并赞成。通过进化进程发展或发生《公司刑柱分店经营惯例》。全文在上海预备免费入场券买卖所网站http上。://www.sse.com.cn。

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    7、下去招集经受住暂时同伴MEE广告的商议

    董事会定于2007年10月13日(周六)集合2007年靠上次暂时同伴大会。

    付诸表决发生:赞成12票,支持0票,弃权0票。

    集合2007年靠上次暂时同伴大会的圆形的另行公报。

    本公报。

    太原狮子头直言的物使加入有限董事会

    2007年9月24日

    附件一:

    董事简历

    (1) 邓言而有信,男,59岁,中学卒业,有经济效益的师。自1984起,任太原电缆工程副厂长。、太原电器手段厂厂长、太原绝热让吃饱厂厂长、太原狮密指环股份有限公司董事长。、执行干练的人,太原狮子头直言的物使加入股份有限公司董事长。三十年下使被安排好经营经验。,他曾被评为太原的特种模范任务者。、山西模范任务者、山西使被安排好改造的群众的首领、山西有功使被安排好家、非常的使被安排好家、使被安排好家,奇纳溅射系统使被安排好家、国家的使被安排好家、奇纳使被安排好改造的非常的群众的首领。兼任是太原使被安排好联合会、使被安排好家协会副会长。弯垂下来的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司董事长。

    (2) 宋靖桢,男,48岁,两年制专科学校学历,有经济效益的师。山肩太原狮指环股份有限公司执行干练的人助手。、总有经济效益的师、党委办事员、董事长。荣获国家的溅射系统经营专业冠军,兼任社会任务者是山西市框架让吃饱分支形成所长。弯垂下来的太原狮密指环股份有限公司董事长。、党委办事员

    (3) 吴丰林,男,59岁,两年制专科学校学历,有经济效益的师。历任太原隔离状态让吃饱厂副厂长、山西机械装置进出口公司首座有经济效益的专家,太原狮密指环股份有限公司副执行干练的人、执行干练的人。

    (4) 毕军安,男,45岁,工商经营硕士,上品工兵。自86以后,他一向山肩太原直言的物厂副局长。、主席、技术改造问询处主席、技术改造部主席,太原直言的物指环股份有限公司董事长。、奇峰用混凝土修筑子公司执行干练的人、太原狮子头直言的物使加入股份有限公司执行干练的人。他曾被选为太原的模范任务者。,太原十大青年工业证券首领,太原优良青年使被安排好家,厂长、干练的人,使被安排好家、犯罪使被安排好家,山西锣鼓节使被安排好家等冠军。弯垂下来的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司执行干练的人、太原狮子头直言的物使加入股份有限公司奇峰用混凝土修筑子公司执行干练的人。

    (5) 杨春泉,男,33岁,中学学历。自1996年9月在山西经贸资产经营股份有限公司问询处任务,历任山西乱世有经济效益的发展股份有限公司问询处主席,山西新技术副执行干练的人兼党支部委员,山西乱世有经济效益的发展股份有限公司副执行干练的人、执行干练的人,弯垂下来的山西市有经济效益的贸易资产经营公司副执行干练的人。

    (6) 赵宏达,男,49岁,中学本科,上品工兵。作为山西电力开发和维修厂的手段经营人,山西锣鼓节有经济效益的技术部用电的与纺织部副主席、主席工兵、经营资产经营的人,弯垂下来的山西有经济效益的开发日分主席。。

    (7) 景桥兰,女,44岁,高中学历,太原政协委员,山肩山西锡山输送股份有限公司董事长。,山西古邦输送股份有限公司董事长。,弯垂下来的山西顾邦工贸指环股份有限公司董事长。。

    (8) 吴兆熙,男,50岁,中学本科,有经济效益的学聪颖勤奋的学生。奇纳开发银行运城下分支的指令副董事长,奇纳开发银行运城省下分支的指令董事长,奇纳开发银行山西下分支的指令赞颂部副主席,奇纳开发山西下分支的指令信誉经营问询处副主席,运城开发银行集中分公司问询处主席,奇纳开发银董事CIH Virus下分支的指令副董事长、党组部件,奇纳开发银董事CIH Virus下分支的指令副董事长、党委委员(续),奇纳开发银行山西下分支的指令总审计长,奇纳开发银行山西下分支的指令Bill Center执行干练的人,弯垂下来的奇纳山西分部资产加防护装置执行干练的人。

    (9) 李天瑞,男,69岁,中共党员,上品工兵,山西中学立体自然的专业卒业,曾任平定县钢铁厂副厂长、厂长,山西平定县县长,山西阳泉市人民政府最高层管理者、最高层管理者,山西锣鼓节有经济效益的贸易委员副主席、主席。

    (10) 李海恒,男,67岁,中共党员。马头水联校接替的人或事物、马头供水委员办事员、马头水工协同体党委副办事员、北郊基本家庭党委办事员、北郊区委办事员、南郊区委办事员、山西运城地委办事员、太原市纪委办事员、有管理才能的人、太原政协主席,如今不在意的问询处。

    (11) 郭毅琦,男,68岁,中共党员,山西中学政治事务学术部卒业。曾任山西实验室经营局局长。,太原市第二工业证券局共产主义青年团委员办事员,太原市两人间的相干工业局党组问询处主席、广告部长,太原碳化钙厂党委办事员,太原电子局局长,太原市委副办事员,太原市建材局局长、党委办事员,弯垂下来的太原溅射系统协会会长。。

    (12) 徐丹,女,38岁,上品报告人员,山西财经学院报告事业卒业生。作为山西生产让吃饱服侍合同的报告。,山西播放节目使联播授予有限责任公司报告学,山西播放节目数字大众传媒有限责任公司报告总监。

    附件二:

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事挑选陈述书

    挑选人狮头使加入现就挑选李天瑞为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者颁发有议论余地的陈述,被挑选人与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间不存在无论哪个冲击被挑选人孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    挑选是为了足足懂被挑选人的事业。、学历、技术职称、直言的任务经验、所局部兼任任务等后来地(被挑选人的直言的简历在,被挑选人已写信赞成充当太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被挑选人思索挑选人。

    一、粉底法度、行政规章及等等有关规定的,有着证券上市的公司董事资历的;

    二、适合太原狮子头直言的物使加入股份有限公司条例规定的的供职冲击;

    三、有着奇纳证监会《下去在证券上市的公司使被安排好孤独董事惯例的影响联想》所必要条件的孤独性:

    1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司及其附设使被安排好供职;

    2、被挑选人及其直系亲属不正好或不直截了当的,它归咎于证券上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

    3、被挑选人及其直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该证券上市的公司已发行使加入5%下的同伴单位供职,他们也缺勤为证券上市的公司的前五名同伴服侍。;

    4、被挑选者在以新的办法岁中缺勤前述的三项。;

    5、被挑选人不为证券上市的公司及其附设机构预备融资。、法度、经营征询、技术参事和等等服侍人员。

    四、包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的证券上市的公司的发展成为为:。

    本作者保证人前述的颁奖仪式是真实的。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,提案人完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。

    挑选人:太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事挑选陈述书

    挑选人狮头使加入现就挑选李海恒为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者颁发有议论余地的陈述,被挑选人与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间不存在无论哪个冲击被挑选人孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    挑选是为了足足懂被挑选人的事业。、学历、技术职称、直言的任务经验、所局部兼任任务等后来地(被挑选人的直言的简历在,被挑选人已写信赞成充当太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被挑选人思索挑选人。

    一、粉底法度、行政规章及等等有关规定的,有着证券上市的公司董事资历的;

    二、适合太原狮子头直言的物使加入股份有限公司条例规定的的供职冲击;

    三、有着奇纳证监会《下去在证券上市的公司使被安排好孤独董事惯例的影响联想》所必要条件的孤独性:

    1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司及其附设使被安排好供职;

    2、被挑选人及其直系亲属不正好或不直截了当的,它归咎于证券上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

    3、被挑选人及其直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该证券上市的公司已发行使加入5%下的同伴单位供职,他们也缺勤为证券上市的公司的前五名同伴服侍。;

    4、被挑选者在以新的办法岁中缺勤前述的三项。;

    5、被挑选人不为证券上市的公司及其附设机构预备融资。、法度、经营征询、技术参事和等等服侍人员。

    四、包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的证券上市的公司的发展成为为:。

    本作者保证人前述的颁奖仪式是真实的。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,提案人完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。

    挑选人:太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事挑选陈述书

    挑选人狮头使加入现就挑选郭毅琦为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者颁发有议论余地的陈述,被挑选人与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间不存在无论哪个冲击被挑选人孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    挑选是为了足足懂被挑选人的事业。、学历、技术职称、直言的任务经验、所局部兼任任务等后来地(被挑选人的直言的简历在,被挑选人已写信赞成充当太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被挑选人思索挑选人。

    一、粉底法度、行政规章及等等有关规定的,有着证券上市的公司董事资历的;

    二、适合太原狮子头直言的物使加入股份有限公司条例规定的的供职冲击;

    三、有着奇纳证监会《下去在证券上市的公司使被安排好孤独董事惯例的影响联想》所必要条件的孤独性:

    1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司及其附设使被安排好供职;

    2、被挑选人及其直系亲属不正好或不直截了当的,它归咎于证券上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

    3、被挑选人及其直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该证券上市的公司已发行使加入5%下的同伴单位供职,他们也缺勤为证券上市的公司的前五名同伴服侍。;

    4、被挑选者在以新的办法岁中缺勤前述的三项。;

    5、被挑选人不为证券上市的公司及其附设机构预备融资。、法度、经营征询、技术参事和等等服侍人员。

    四、包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的证券上市的公司的发展成为为:。

    本作者保证人前述的颁奖仪式是真实的。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,提案人完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。

    挑选人:太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事挑选陈述书

    挑选人狮头使加入现就挑选徐丹为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者颁发有议论余地的陈述,被挑选人与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间不存在无论哪个冲击被挑选人孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    挑选是为了足足懂被挑选人的事业。、学历、技术职称、直言的任务经验、所局部兼任任务等后来地(被挑选人的直言的简历在,被挑选人已写信赞成充当太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被挑选人思索挑选人。

    一、粉底法度、行政规章及等等有关规定的,有着证券上市的公司董事资历的;

    二、适合太原狮子头直言的物使加入股份有限公司条例规定的的供职冲击;

    三、有着奇纳证监会《下去在证券上市的公司使被安排好孤独董事惯例的影响联想》所必要条件的孤独性:

    1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司及其附设使被安排好供职;

    2、被挑选人及其直系亲属不正好或不直截了当的,它归咎于证券上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

    3、被挑选人及其直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该证券上市的公司已发行使加入5%下的同伴单位供职,他们也缺勤为证券上市的公司的前五名同伴服侍。;

    4、被挑选者在以新的办法岁中缺勤前述的三项。;

    5、被挑选人不为证券上市的公司及其附设机构预备融资。、法度、经营征询、技术参事和等等服侍人员。

    四、包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的证券上市的公司的发展成为为:。

    本作者保证人前述的颁奖仪式是真实的。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,提案人完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。

    挑选人:太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    附件三:

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事申请求职者陈述

    陈述人李天瑞,作为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者,现有议论余地的陈述团体与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间在团体山肩该公司孤独董事时刻保证人不存在无论哪个冲击团体孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设使被安排好中。;

    二、我和我的直系亲属缺勤正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入的1%或1%下;

    三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入5%或5%下的同伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名同伴单位供职;

    六、以新的办法岁我缺勤列出前五项。;

    七、我缺勤为公司或其附设使被安排好预备资产。、法度、经营征询、技术征询服侍;

    八、我缺勤从证券上市的公司和它的M通行更多的教训。、未发行的等等合法权利;

    九、团体适合公司条例规定的的供职冲击。。

    另独一,包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。证券上市的公司发展成为不再。

    我完整识透孤独董事的天职。,确保前述的颁奖仪式失实。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,我完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。奇纳证监会可粉底其使无效其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事时刻,忠于奇纳预备免费入场券监督经营委员的规定的。、规定的、圆形的的必要条件,确保你有十足的时期和精神来实行你的天职。,作出孤独的断定,归咎于公司的首要同伴、实践把持人或许等等单位或许团体的冲击。

    陈述人:李天瑞

    2007年9月24日于太原

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事申请求职者陈述

    申报人李海恒,作为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者,现有议论余地的陈述团体与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间在团体山肩该公司孤独董事时刻保证人不存在无论哪个冲击团体孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设使被安排好中。;

    二、我和我的直系亲属缺勤正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入的1%或1%下;

    三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入5%或5%下的同伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名同伴单位供职;

    六、以新的办法岁我缺勤列出前五项。;

    七、我缺勤为公司或其附设使被安排好预备资产。、法度、经营征询、技术征询服侍;

    八、我缺勤从证券上市的公司和它的M通行更多的教训。、未发行的等等合法权利;

    九、团体适合公司条例规定的的供职冲击。。

    另独一,包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。证券上市的公司发展成为不再。

    我完整识透孤独董事的天职。,确保前述的颁奖仪式失实。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,我完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。奇纳证监会可粉底其使无效其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事时刻,忠于奇纳预备免费入场券监督经营委员的规定的。、规定的、圆形的的必要条件,确保你有十足的时期和精神来实行你的天职。,作出孤独的断定,归咎于公司的首要同伴、实践把持人或许等等单位或许团体的冲击。

    陈述人:李海恒

    2007年9月24日于太原

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事申请求职者陈述

    陈述人郭毅琦,作为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者,现有议论余地的陈述团体与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间在团体山肩该公司孤独董事时刻保证人不存在无论哪个冲击团体孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设使被安排好中。;

    二、我和我的直系亲属缺勤正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入的1%或1%下;

    三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入5%或5%下的同伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名同伴单位供职;

    六、以新的办法岁我缺勤列出前五项。;

    七、我缺勤为公司或其附设使被安排好预备资产。、法度、经营征询、技术征询服侍;

    八、我缺勤从证券上市的公司和它的M通行更多的教训。、未发行的等等合法权利;

    九、团体适合公司条例规定的的供职冲击。。

    另独一,包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。证券上市的公司发展成为不再。

    我完整识透孤独董事的天职。,确保前述的颁奖仪式失实。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,我完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。奇纳证监会可粉底其使无效其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事时刻,忠于奇纳预备免费入场券监督经营委员的规定的。、规定的、圆形的的必要条件,确保你有十足的时期和精神来实行你的天职。,作出孤独的断定,归咎于公司的首要同伴、实践把持人或许等等单位或许团体的冲击。

    陈述人:郭毅琦

    2007年9月24日于太原

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    孤独董事申请求职者陈述

    申报人徐丹,作为太原狮子头直言的物使加入股份有限公司第四的届董事会孤独董事申请求职者,现有议论余地的陈述团体与太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中间在团体山肩该公司孤独董事时刻保证人不存在无论哪个冲击团体孤独性的相干,直言的颁奖仪式列举如下:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设使被安排好中。;

    二、我和我的直系亲属缺勤正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入的1%或1%下;

    三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的正好或不直截了当的从事该公司已发行使加入5%或5%下的同伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名同伴单位供职;

    六、以新的办法岁我缺勤列出前五项。;

    七、我缺勤为公司或其附设使被安排好预备资产。、法度、经营征询、技术征询服侍;

    八、我缺勤从证券上市的公司和它的M通行更多的教训。、未发行的等等合法权利;

    九、团体适合公司条例规定的的供职冲击。。

    另独一,包含太原狮子头直言的物使加入股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。证券上市的公司发展成为不再。

    我完整识透孤独董事的天职。,确保前述的颁奖仪式失实。、完整性和正确,缺勤虚伪颁奖仪式或给不好的的劝告性代理人。,我完整变得流行虚伪颁奖仪式的恶果。。奇纳证监会可粉底其使无效其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事时刻,忠于奇纳预备免费入场券监督经营委员的规定的。、规定的、圆形的的必要条件,确保你有十足的时期和精神来实行你的天职。,作出孤独的断定,归咎于公司的首要同伴、实践把持人或许等等单位或许团体的冲击。

    陈述人:徐丹

    2007年9月24日于太原

    附件六:宪法修正案

    在本附件中只绍介了首要修正案。,授予者可登陆上海预备免费入场券买卖所网站http://www.sse.com.cn翻阅再用形式表示后待同伴大会评议的《公司条例》全文。

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司条例修正案

    表示保留或保存时用思索,赞成对宪法停止列举如下修正,并在内公司2007年靠上次暂时同伴大会评议。

    宪法第二十三条原定:

    第二十三条 使加入总额为2亿3000万股。,公司的树干框架是:2亿3000万股权益股,等等0种证券。直言的列举如下:

    同伴一:

    太原狮狮指环股份有限公司 7,336万股

    使加入典型:国有大肚子股;

    同伴二:

    奇纳开发银行使加入股份有限公司山西子公司 3125万股

    使加入典型:国有大肚子股;

    同伴三:

    山西经贸资产经营股份有限公司 1900万股

    使加入典型:国家的股

    同伴四:

    山西有经济效益的开发授予公司 1330万股

    使加入典型:国家的股;

    同伴五:

    交通银行 477万股

    使加入典型:国有大肚子股;

    同伴六:

    山西顾邦输送使加入股份有限公司32万股

    使加入典型:社会大肚子股

    8800万大同伴。

    它如今被修正为:

    第二十三条 使加入总额为2亿3000万股。,公司的树干框架是:2亿3000万股权益股,等等0种证券。

    太原狮子头直言的物使加入有限董事会

    2007年9月24日

    预备免费入场券行为准则:600539 预备免费入场券缩写:狮头使加入 编号:临2007-022

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    第三届特级品董事会第九次相识公报

    公司的个人财产部件和中西部及东部各州的县议会均保证人、正确与完整性,公报做成某事虚伪记载、给不好的的劝告性颁奖仪式或忽略经营。。

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第九次相识于2007年9月24日在本公司三楼相识室集合,必须去三位有管理才能的人。,给三位有管理才能的人。。这次相识适合公司条例及有关规定的。、法规的必要条件,相识是合法无效的。。

    相识以写信付诸表决的形状停止。,评言和表示保留或保存时用了其次的发生。:

    1、下去第四的次挑选申请求职者挑选广告的商议

    中西部及东部各州的县议会评议赞成。,挑选陈国赫修理、王欣敏修理是第四的届特级品委员的管理人,此广告在内公司2007年靠上次暂时同伴大会评议。

    付诸表决发生:赞成3票,支持0票,弃权0票。

    经复核,监事申请求职者适合监事资历,缺勤受到接管机关的惩办。

    2、评议修正董事相识事规定的的进展

    中西部及东部各州的县议会评议赞成。对《监事相识事规定的》停止修正,全文在上海预备免费入场券买卖所网站http上。://www.sse.com.cn。

    付诸表决发生:赞成3票,支持0票,弃权0票。

    本公报。

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司中西部及东部各州的县议会

    2007年9月24日

    附:第四的届中西部及东部各州的县议会申请求职者简历

    陈果河,男,44岁,两年制专科学校学历,中共党员,有经济效益的师。原太原直言的物厂、人事机关任务,94年前,他山肩太原框架让吃饱研究生所长,太原狮头指环临产阵痛资源司监督者,弯垂下来的太原狮狮指环股份有限公司纪检办事员。

    王新民,男,49岁,两年制专科学校学历,政工师。弯垂下来的太原狮狮指环股份有限公司生活服侍总店干练的人、工会主席。

    预备免费入场券行为准则:600539 预备免费入场券缩写:狮头使加入 编号:临2007-023

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司

    下去开票数职工代表和监事的公报

    公司各种的董事、董事会及董事会部件、正确与完整性,公报做成某事虚伪记载、给不好的的劝告性颁奖仪式或忽略经营。。

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会一会儿截止,确保中西部及东部各州的县议会的标准运转,粉底《公司条例》和《公司条例》的有关规定的,公司于2007年9月22日在公司三楼相识室集合职工代表大会常务相识,表示保留或保存时用仔细的议论,开票数陶高皋女朋友为公司第四的届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(团体简历见附件),与公司2007年靠上次暂时同伴大会开票数发生的2名监事协同结合公司第四的届中西部及东部各州的县议会。

    本公报。

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司职工代表大会

    2007年9月22日

    附:秦高涛女朋友简历

    陶高皋,女,41岁,武汉工业学院硅酸盐让吃饱学聪颖勤奋的学生学位。,中共党员,上品工兵。自1987年中学卒业后先后在原太原直言的物厂研究室、全面块经营问询处、商业经营处任务,与块把持、联合经营、全面块经营、块经营体系与环境经营,1999年11月迄今任狮头使加入公司商业经营处副局长。

    预备免费入场券行为准则:600539 预备免费入场券缩写:狮头使加入 编号:临2007-024

    太原狮子头直言的物使加入股份有限公司下去集合2007年靠上次暂时同伴大会的圆形的

    公司和董事会参谋的保证人A的真理。、正确与完整性,公报做成某事虚伪记载、给不好的的劝告性颁奖仪式或忽略经营。。

    一、相识的基本情况:

    本公司第三届董事会第十六次相识评议表示保留或保存时用了下去集合2007年靠上次暂时同伴大会的发生。2007年靠上次暂时同伴大会定于2007年10月13日(周六)午前9:00在山西锣鼓节太原市万柏林区开城街最初的本公司三楼相识室集合,招集人是公司的董事会。,采取现场开票的办法。。

    二、相识评议:

    1、下去开票数第四的届董事会董事广告的思索;

    2、下去第四的届中西部及东部各州的县议会开票数广告的商议;

    3、评议修正宪法的广告。;

    4、评议修正同伴相识事规定的的进展;

    5、下去修正公司顺序规定的草案的思索;

    6、评议修正董事相识事规定的的进展。

    相识定于半晌。。

    三、相识与者

    1、公司董事、监事和上品经营人员;

    2、表示方式2007年9月28日后期3点。:00买卖完毕后在奇纳预备免费入场券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海子公司归还经登记借出的东西在册的本公司各种的同伴;同伴不得亲自列席相识。,可以约请代理人侍候相识和开票。,同伴代理人归咎于公司的同伴。。

    四、归还经登记借出的东西办法

    1、列席相识的大肚子同伴是证券从事人。、大肚子营业执照硬拷贝、法定代理人的授权证明书和出工证;团体同伴在上海预备免费入场券买卖所上市。、团体身份证(付托列席的还须带授权付托书及列席人份证)到公司预备免费入场券部对待归还经登记借出的东西手续。陌生同伴可将前述的让吃饱肖像画法或邮寄至SE,并列席相识与前述的让吃饱。。

    2、归还经登记借出的东西时期:2007年10月10日、11天(午前9点)。:00-11:30,后期1:00-3:00)

    五、等等事项

    1、公司写姓名地址:山西锣鼓节太原市万柏林区开城街最初的太原狮子头直言的物使加入股份有限公司预备免费入场券部(邮递区号:030056)

    用电话与交谈:0351—2857006

    肖像画法:0351—2857002

    2、使接触:郝瑛

    3、有关注意事项:列席相识的同伴四分之一和输送费。

    特别地圆形的

    太原狮子头直言的物使加入有限董事会

    2007年9月24日

    附件:

    授权付托书

    特别地付托 修理(女朋友)(身份证号码): )代表团体(本单位)列席太原狮子头直言的物使加入股份有限公司2007年靠上次暂时同伴大会,付诸选举行使其次的当权者。:

    1、同伴大会公报桌子的 思索委托的计划;

    2、同伴大会公报桌子的 开票支持计划;

    3、同伴大会公报桌子的 废对计划事项的开票;

    4、暂时提案的付诸选举(包含或不包含)可包含在;

    5、未明白规定的事项,代理人可以不按本人的办法开票。。

    付托人签名(单位盖印):

    客户身份证号码(或营业执照号):

    首要证券报账:

    从事使加入的同伴人数:

    付托日期:

    无效日期:

免责陈述:杭州尚义教训技术股份有限公司对奇纳建材网上登载之个人财产教训不陈述或保证人其实质之正确或可靠性概率;你领受并确认无论哪个教训的风险都必须由你承当。。杭州尚义教训技术股份有限公司,有权但无此工作,改良或补偿教训的无论哪个参加的不好的或脱漏。

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