北京的旧称三个一组食品共用股份有限公司

    就 2017年度配偶大会扩张临时提案的公报

董事会和公司总效果董事保证书、给错误的劝告性国家

或专攻未,和其灵的现实性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

一、配偶大会传达

1。配偶大会的典型和相识:

2017年度配偶大会

2。配偶大会日期:2018年6月27日

三。招收日期

       共用类别       证券代码       股本权益约分           截止过户日期

         A股          600429        三个一组共用            2018/6/19

二、     扩张临时提案的保持无变化的健康阐明

1。主办者:北京的旧称寿农食品集团股份有限公司

2。提案申诉

    公司已于 2018 年 6月7日公报了配偶大会聚集迂回的,独自或整个容纳

共用的配偶北京的旧称寿农食品集团股份有限公司(内脏,北京的旧称寿农食品集团股份有限公司立即

持股公司535,908,935 股共用,占比 ;经过北京的旧称商号(食品)股份有限公司

(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)旧的容纳公司 294,155,487股

份,占比 ),在 2018年6月14日赠送临时提案并书面形式请教配偶大会招集

人。配偶会招集人该当研究触及规定。,如今迂回的。

3. 临时提案的具体灵

2018年6月14日,董事会收到用桩区分派偶北京的旧称寿农食品集团股份有限公司提

交的《就向北京的旧称三个一组食品共用股份有限公司 2017年度配偶大会请教临时提案的

函》,提请董事会在公司 2017年度配偶大相识程中扩张《就在

<公司章>
程增刊了扩张党建相灵互相牵连法案。,该法案已于六年级2018年6月14日由该公司容纳。

届董事会第二十三部分的相识评议经过,广告的具体灵在6月2日的公司15号中使扩大。

《每日证券报》登载在《奇纳河证券报》上。、上海证券报与上海股票买卖所网站

的公司 2018-034、公报035号。

三、      更前述的扩张临时提案外,原配偶大会2018年6月7日公报

事实缺乏变换。

四、      扩张临时提案后配偶大会的触及保持无变化的健康。

(1)现场相识日期、工夫和网站

聚集日期工夫:2018年6月27日 午后 1 点

招集网站:北京的旧称大兴区Yinghai Yinghai老百姓8号,南工业区四层相识室

(二)制度开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

制度开票体系:上海股票买卖所配偶大会制度开票体系

制度开票开端和完毕工夫:自 2018年6月27日

至 2018年6月27日

应用上海股票买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是股本权益。

东部相识当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为配偶大会聚集当天的 9:15-15:00。

(三)股本权益完全符合日

原迂回的配偶大会将保持无变化的无变化的。。

(四)配偶大会动媾和投作民意调查配偶典型

配偶投作民意调查型

序列号动作名字

A 股配偶

非积聚开票提议

1       公司 2017 年度财务决算泄漏                            √

2       公司 2017 年度董事会泄漏                              √

3       公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会泄漏                              √

4       公司 2017 一年一年地度泄漏及摘要                            √

5       公司 2017 年度利润分派预案                            √

6       公司 2017 年度资产减值预备计适用于恢复(销)            √

的鸟嘴相接触

7       公司 2018 年度日常关系买卖的鸟嘴相接触                      √

8       就续聘会计公司的鸟嘴相接触                            √

9       公司 2017 年度孤独董事述职泄漏                        √

10      就修正《公司条例》的鸟嘴相接触                            √

11      就向艾莱发喜新西兰食品股份有限公司预约许可证              √

的鸟嘴相接触

12      就公司全资分店香港三个一组应用银行投资的              √

鸟嘴相接触

13      就在《公司条例》中扩张党建互相牵连灵的议              √



积聚开票提议

 就公司董事变动的鸟嘴相接触                           参加竞选董事(1)人

 商力坚                                                 √

1、票据说明的工夫与中等的

前述的提议已变为六年级届董事会第二十一次相识。、六年级届中西部及东部各州的县议会第十次相识、

六年级届董事会第二十二次相识及六年级届董事会第二十三部分的相识评议经过(详见公

司 2018-017、018、031、034、公报035号),2018年4月28日、6月7日、

6 月 15 《每日证券报》登载在《奇纳河证券报》上。、上海证券报和上海股票买卖所网站。

()。

2、特殊定案提议:第 10、11、13张广告

3、中小包围者独自开票鸟嘴相接触:本身的事物法案

4、触及配偶防止开票的鸟嘴相接触:第 7、12张广告

应预防投作民意调查的关系配偶姓名:北京的旧称寿农食品集团股份有限公司、北京的旧称商号(食品)

股份有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)

5、触及主要担保配偶投作民意调查权的鸟嘴相接触:无

本公报。

北京的旧称三个一组食品共用有限董事会

2018年6月14日

预备贴壁纸

(一)配偶请教扩张临时提案的书面形式信件及提案灵

附件 1:授权证书

授权证书

北京的旧称三个一组食品共用股份有限公司:

兹付托     老师(女儿)代表本单位(或本身)列席 2018年6月27日

聚集的贵公司 2017年度配偶大会,代表他们行使开票权。。

客户容纳权益股数:

付托人容纳主要担保数:

客户配偶记述:

序号      非积聚开票提议名字               赞成      支持     弃权

1家公司2017决算表

2年度董事会2017年度泄漏

2017年度中西部及东部各州的县议会3次泄漏

4年度泄漏及2017总结

5年度公司利润分派课题2017

6年度公司资产减值预备2017

和退货的提议(灌筑)

7公司2018天互相牵连买卖



与会计公司展期合同触及的8项鸟嘴相接触

2017年度孤独董事9次泄漏

10修正体格的鸟嘴相接触

11新西兰食品股份有限公司

预约许可证的提议

12就公司全资分店香港三个一组应用书

银行投资法案

13就增强公司条例中党建任务的深思

灵互相牵连法案

序号          积聚开票提议名字               开作民意调查

董事变动提议

         商力坚

客户署名(盖印):受让人署名:

客户身份证号码:受让人的身份证号码:

付托日期:      年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,

在这田的权利缺乏对校长作出详述的的方针。,受让人有权作出本身的决议。

决。

附件2积聚开票选出的董事、孤独董事、监事投作民意调查方法解读

一、配偶大会申请求职者的选出的、孤独董事申请求职者的选出的、中西部及东部各州的县议会申请求职者的选出的

将动作成分的别编号。。包围者应开票支持每个动作组切中要害每个申请求职者。。

二、申报股本权益的号码代表选出的开票。。当作每个动作组,配偶容纳并分享每股共用。

鸟嘴相接触组的总作民意调查应能与之比拟的东西麻痹。。比如,第一配偶容纳100股股票上市的公司。

票,配偶会由10名董事选出的发生。,有12位董事申请求职者。,配偶由董事会选出的发生。

动作的清单,选出的切中要害1000票。

三、配偶应开票投作民意调查每第一动作组的开作民意调查。。配偶理由他们的愿意进入。

线路开票,有可能集合选出的某个申请求职者。,它也可以理由稍微结成浇铸。

的申请求职者。开票完毕后,为每个动作计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司配偶大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选

5位董事,有6位董事申请求职者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事申请求职者。;应

2监,有3名监事申请求职者。。待投作民意调查的事项列举如下。:

积聚开票提议

 就选出的董事的鸟嘴相接触                       开作民意调查

 例:陈XXX

 例:赵世勋

 例:Chiang XXX

 例:宋XXX

孤独董事选出的开票

 例:张XXX

 例:王XXX

 例:杨XXX

 就选出的监事的鸟嘴相接触                       开作民意调查

 例:李XXX

   例:陈XXX

   例:黄××

在股本权益开盘之日,包围者容纳公司100股股本权益。,采取积聚开票制,他

(她)在广告里“就选出的董事的鸟嘴相接触”就有 500 票的投作民意调查权,在广告里

开票选出的孤独董事有200票。,在广告里“就选出的监事

提议取得200票。。

包围者可以限度局限500票。,理由你的愿意开票投作民意调查鸟嘴相接触。。他(她)非但

可以给申请求职者分派500张选票。,它也可以疏散到稍微申请求职者理由稍微结成。

人。

如表所示:

开票作民意调查

序列号动作名字

一种方法,两种方法,三种方法。

   就选出的董事的鸟嘴相接触        –           –           –       –

   例:陈XXX               500         100         100

   例:赵世勋                0          100

   例:Chiang XXX                0          100         200

   例:宋XXX                0          100         50

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